En un comunicado las autoridades del banco informaron que se presento a las autoridades la documentación que estaba disponible y se encuentra procesando otros requerimientos adicionales". "Estamos comprometidos con Argentina, uno de nuestros mercados prioritarios, y seguiremos contribuyendo al desarrollo económico del país", aseguró el comunicado.
En noviembre de 2014 la AFIP realizó una denuncia judicial por la existencia de cerca de 4000 cuentas de argentinos abiertas en bancos de Suiza. En esa ocasión, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, afirmó que el banco había armado una estructura para instrumentar la salida de capitales y mantenerlos fuera del radar de los controles argentinos.
Echegaray había precisado en su momento que la acción penal da cuenta de la existencia de “una plataforma ilegal montada por tres entidades bancarias, con tres CUIT distintos: el HSBC Argentina, HSBC de Suiza y HSBC de Estados Unidos".
El funcionario resaltó que los directivos de esas entidades ”han intervenido de manera muy activa para ayudar a los contribuyentes argentinos a evadir el pago de sus obligaciones impositivas".
En el marco de la acción penal se pidió a la justicia local que solicite, vía exhorto, informes a Suiza, Panamá y Estados Unidos, ya que con otros países utilizados para los presuntos ilícitos la Argentina tiene convenios de reciprocidad en materia de delitos fiscales.
La causa está a cargo de la jueza en lo Penal Tributario, María Verónica Straccia, quien el 12 de diciembre recibió el rechazo de su pedido de inhibición por parte de la Cámara en lo Penal Económico y debió continuar con la tramitación de la denuncia.
HSBC en su breve comunicado de prensa agregó que "está trabajando y seguirá colaborando con la Justicia y los reguladores en Argentina", y concluyó: "comprometidos con Argentina, uno de nuestros mercados prioritarios, y seguiremos contribuyendo al desarrollo económico del país".
con información de Télam
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